“合法”外衣下的騙局

今年4月底，烏魯木齊外貿(mào)經(jīng)營戶章先生與西亞某國一家公司簽訂了一份木材訂貨單，該公司發(fā)來的一份鐵路運(yùn)輸單復(fù)印件，但運(yùn)輸單上公司的名稱卻前后不一致，對(duì)方稱，由于公司沒有外貿(mào)進(jìn)出口權(quán)，只能掛靠在其他公司名下做外貿(mào)生意。章先生雖有疑慮，但還是交付了20萬元的大貨保證金，并在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)了50％的貨。

但半個(gè)月過去了，杳無音訊；

一個(gè)月過去了，石沉大海。

章先生千方百計(jì)托人打聽，答復(fù)是這家公司早已注銷。

此時(shí)他才意識(shí)到自己上當(dāng)了。

同樣的事情在其他市場(chǎng)也屢有發(fā)生，手法如出一轍。

今年3月，私企業(yè)主李先生在報(bào)紙上看到一條招商信息，某公司希望尋求一位合作伙伴，合作各種外貿(mào)加工訂單。于是他來到該公司，并與其簽訂了一份總額2900萬元的服裝加工訂單。然而，在交了10萬元左右的先期費(fèi)用后，這家公司在通知他去拿預(yù)付款的當(dāng)天突然人去樓空。李先生聯(lián)系了十幾個(gè)被騙單位進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)詐騙公司遠(yuǎn)不止一家，而且是網(wǎng)絡(luò)化、職業(yè)化的分布在許多寫字樓。他們以海外市場(chǎng)外商采購等為誘餌，利用與外商的假合同，騙取那些渴望出口產(chǎn)品的企業(yè)預(yù)付各種費(fèi)用，牟取暴利。

李先生說，他們的外貿(mào)知識(shí)極為專業(yè)，對(duì)外貿(mào)流程也極為了解，營業(yè)執(zhí)照很齊全，工商、稅務(wù)手續(xù)都有，我始終也沒看出來他們?cè)趺打_我的。

那么，如此“專業(yè)”的外貿(mào)騙局是如何產(chǎn)生的呢？邊疆賓館經(jīng)營戶閆先生為我們揭開了謎底。

閆先生說，首先，這些詐騙公司要找一些有關(guān)辦理企業(yè)登記，取得營業(yè)執(zhí)照的專業(yè)代理公司，用一些假身份證取得法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、進(jìn)出口權(quán)及海關(guān)的一些相關(guān)手續(xù)，這些手續(xù)要做到有案可查，以備客戶查詢。然后就是租辦公室，要找比較豪華的寫字樓，這樣才有氣派，讓客戶更容易相信。

至此，一個(gè)硬件、軟件都“完備”的詐騙公司已經(jīng)形成了。下一步就是在平面媒體做廣告，然后坐等那些渴望出口產(chǎn)品的企業(yè)、老板上鉤。

一些人看到廣告與詐騙公司取得聯(lián)系后，詐騙公司先用虛假的訂單穩(wěn)住這些企業(yè)，然后是談價(jià)格，并讓他們回去報(bào)價(jià)，準(zhǔn)備樣品，讓這些企業(yè)來回奔波。這樣受騙企業(yè)就產(chǎn)生了一些費(fèi)用，已經(jīng)欲罷不能。然后詐騙公司就通知你，我們要去考察了，讓你出一些考察費(fèi)用。考察后簽訂單讓你交付大量保證金，你要按合同規(guī)定的時(shí)間交貨，然后再交一些港務(wù)押金如租車、訂柜，以及報(bào)關(guān)的費(fèi)用。這時(shí)，企業(yè)覺得前途一片光明：訂單有了，預(yù)付款馬上就到，心放到了肚子里了。

至此，一個(gè)精心策劃的騙局就算完成了，這些詐騙公司拿上錢之后，馬上就人去樓空，不知所蹤。只剩下那些受騙企業(yè)呼天搶地。

隨著新疆對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展，這種詐騙屢屢發(fā)生，已經(jīng)成為困擾新疆外貿(mào)市場(chǎng)的問題。

問題的“癥結(jié)”在哪里？

在上世紀(jì)90年代初、中期的邊疆賓館，外商若想賒款必須將護(hù)照押在經(jīng)營戶處，甚至要專門留下一個(gè)人作“人質(zhì)”，款到人才能走。但在目前的新疆外貿(mào)市場(chǎng)上，先發(fā)貨后交錢已經(jīng)成為一種普遍現(xiàn)象。在邊疆賓館，曾有一位經(jīng)營戶在一單生意中賒貨2700余萬元，賒賬的結(jié)果往往是貨到錢未到，經(jīng)營戶損失慘重。邊疆賓館的商戶幾乎每個(gè)人都有一筆或更多的死賬、呆賬。這些死賬、呆賬中有一部分是由于客商經(jīng)營不善，無力償還，但還有為數(shù)不少的一部分是被境外的詐騙公司騙走。

火車頭外貿(mào)城王女士說：“中西亞國家很多皮包公司就是利用這種情況在新疆外貿(mào)市場(chǎng)上行騙的。貨到后，公司馬上注銷，人也不知去向，經(jīng)營戶只能自認(rèn)倒霉。”

毫無疑問，沒有完善的貨款結(jié)算體系已不僅僅是單純的被騙問題，它已經(jīng)在很大程度上影響了商戶的利潤，建立安全的貨款結(jié)算模式已成為眾多商戶共同的心聲。

如何“解”市場(chǎng)之“痛”

火車頭外貿(mào)城，作為新疆乃至我國西部最大的專業(yè)外貿(mào)商城，已經(jīng)意識(shí)到了這一點(diǎn)。在貨款結(jié)算上，他們將引用目前國際上比較流行的“承兌交單”制，降低外貿(mào)交易的風(fēng)險(xiǎn)。

按照火車頭外貿(mào)城的設(shè)想，在火車頭外貿(mào)城的外貿(mào)交易中，經(jīng)營戶和客商簽訂合同后，雙方可將訂金、大貨保證金等存在銀行專用賬戶中，然后銀行各給雙方一個(gè)回執(zhí)。客商回國后，將雙方合同中約定的全部或部分貨款打入銀行賬戶中，此時(shí)，經(jīng)營戶還無權(quán)取出賬戶上的存款。接到貨款后，銀行通知經(jīng)營戶按雙方合同約定發(fā)貨。貨到后，客商通過銀行通知經(jīng)營戶取走賬戶內(nèi)的貨款和訂金。這種模式最大的好處就是利用銀行的誠信作擔(dān)保，使雙方的貿(mào)易往來能在一個(gè)相互信任的基礎(chǔ)上進(jìn)行。

據(jù)介紹，到目前為止，火車頭外貿(mào)城已在中西亞及俄羅斯各國建立了10個(gè)分公司，5個(gè)辦事處，這些分公司和辦事處在負(fù)責(zé)招商的同時(shí)，還肩負(fù)著另外一個(gè)重要使命，那就是收集中西亞客商的信息，并將這些信息反饋給外貿(mào)城的經(jīng)營戶。這樣，經(jīng)營戶在進(jìn)行外貿(mào)交易時(shí)，可以根據(jù)這些信息最大程度的避免風(fēng)險(xiǎn)。如此龐大的信息網(wǎng)，再加上先進(jìn)的貨款結(jié)算制度，火車頭外貿(mào)城將給經(jīng)營戶提供一個(gè)安全、穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境。

“我們的目的不僅僅是為了火車頭外貿(mào)城自身的發(fā)展，我們更希望能帶動(dòng)整個(gè)新疆外貿(mào)市場(chǎng)的發(fā)展，我們相信，在規(guī)范外貿(mào)市場(chǎng)秩序后，新疆對(duì)外貿(mào)易一定會(huì)有一個(gè)更好的前景。”火車頭外貿(mào)城總經(jīng)理胡南海樂觀地說。